آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش(سهامی عام)

ثبت شده به شماره: 7414
شناسه ملی: 10861572410

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش(سهامی عام)، راس ساعت 9:30 صبح روز یکشنبه مورخ 26 اسفندماه 1397، در سالن همایش موسسه مطالعات بهره‌وری و منابع انسانی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران واقع در تهران، خیابان شیخ بهائی جنوبی، خیابان ایران شناسی، خیابان نهم، پلاک 6 تشکیل می‌شود.

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم دعوت می‌شود به منظور اخذ برگه ورود به جلسه و حضور در مجمع، با در دست داشتن مدارک مالکیت سهام و مستندات موید نمایندگی و وکالت، ولایت یا قیومیت و با ارائه کارت شناسایی معتبر از ساعت 8 الی 9:30 صبح روز برگزاری مجمع به آدرس مذکور مراجعه فرمایند.

دستور جلسه:

1. استماع گزارش هیات مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 30 آذرماه 1397.
2. استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 30 آذرماه 1397.
3. تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به 30 آذرماه 1397 و اتخاذ تصمیم نسبت به تقسیم سود.
4. انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی البدل برای سال مالی بعد.
5. انتخاب اعضای هیات ‌مدیره.
6. انتخاب روزنامه کثیر الانتشار برای سال مالی بعد.
7. تعیین حق الزحمه بازرس قانونی.
8. تعیین پاداش هیات ‌مدیره و حق حضور اعضای غیر موظف هیات ‌مدیره.
9. بررسی و اخذ تصمیم نسبت به معاملات مشمول ماده 129 لایحه اصلاحی قانون تجارت.
10. سایر موارد قابل طرح که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می‌باشد.

هیات مدیره
شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش(سهامی عام)